Geldwäscheprävention und Verifizierung bei Gamblezen

Wir betreiben Gamblezen Casino unter der Lizenz OGL/2023/174/0098 der Regulierungsbehörde von Curaçao. Diese Seite erklärt, wie wir Geldwäsche verhindern, wann und mit welchen Dokumenten wir Sie verifizieren und welche Regeln für Ein- und Auszahlungen gelten.

Unsere AML-Richtlinie

Geldwäsche und die Finanzierung illegaler Tätigkeiten dulden wir nicht. Als lizenzierter Glücksspielbetreiber mit Sitz bei Gamblezen N.V. unterliegen wir den Anti-Geldwäsche-Vorgaben unserer Lizenzjurisdiktion Curaçao. Wir führen daher ein Risikoanalyse-System, das jeden Account bei Registrierung einstuft und laufend aktualisiert.

Unser Compliance-Team prüft alle verdächtigen Transaktionen und meldet bestätigte Verdachtsfälle an die zuständigen Behörden. Spieler aus eingeschränkten Ländern wie den Niederlanden, Frankreich, Belgien, Spanien, Italien, Schweden oder den USA können bei uns keinen Account eröffnen, da diese Märkte in unserer Lizenz nicht abgedeckt sind.

Wann und wie wir Sie verifizieren

Die Verifizierung Ihres Accounts (KYC) verlangen wir gesetzlich vor der ersten Auszahlung. Bei höheren Transaktionen, ungewöhnlichen Mustern oder Auffälligkeiten können wir die Prüfung auch früher anfordern. Ohne abgeschlossene Verifizierung kann kein Betrag ausgezahlt werden.

• Lichtbildausweis: Reisepass, Personalausweis oder Führerschein, beidseitig
• Adressnachweis: Versorgerrechnung oder Kontoauszug, nicht älter als 90 Tage
• Zahlungsmittel-Nachweis: Foto der genutzten Karte, Bankbestätigung oder Wallet-Screenshot
• Ggf. Nachweis der Herkunft der Gelder bei größeren Beträgen

So läuft die Prüfung ab

Ihre Dokumente speichern wir verschlüsselt und zugriffsbeschränkt. Nur befugte Mitarbeiter der Compliance-Abteilung können sie einsehen. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt ausschließlich, wenn wir dazu gesetzlich verpflichtet sind.

• Schritt 1: Dokumente im Profil unter Verifizierung hochladen
• Schritt 2: Automatische Vorprüfung auf Lesbarkeit und Vollständigkeit
• Schritt 3: Manuelle Kontrolle durch unser Compliance-Team
• Schritt 4: Bestätigung oder Rückfrage per E-Mail innerhalb von 24-72 Stunden

Wann wir die Herkunft der Gelder anfragen

Bei großen Einzahlungen, mehreren Zahlungen kurz hintereinander oder einem Auszahlungsantrag, der deutlich über den bisherigen Spielumsätzen liegt, bitten wir Sie um einen Quellen-nachweis. Das ist keine Misstrauensbekundung, sondern eine gesetzliche Pflicht für uns.

Akzeptierte Nachweise sind etwa Gehaltsabrechnungen, Steuerbescheide, Kontoauszüge, Verkaufsbelege oder Erbnachweise. Denken Sie dabei an Ihre privacy: Wir werten die Belege ausschließlich für die AML-Prüfung aus.

Kontrolle von Ein- und Auszahlungen

Einschränkungen bei fehlender Verifizierung

Solange die Verifizierung offen ist, blockieren wir Auszahlungen. Unklare, unleserliche oder widersprüchliche Dokumente lehnen wir ab und setzen eine Frist von 30 Tagen für eine Neuanforderung.

Kommt es innerhalb der Frist zu keinem vollständigen Nachweis, sperren wir den Account vorübergehend und stornieren offene Auszahlungsanträge. Guthaben aus regulärem Spiel zahlen wir nachträglich auf ein verifiziertes Konto Ihrer Person aus. Bei Verdacht auf Identitätsmissbrauch, Dritt-Zahlungen oder Geldwäsche behalten wir uns vor, den Account dauerhaft zu schließen und die zuständige Behörde einzuschalten.

Wie lange wir Dokumente aufbewahren

Verifizierungsunterlagen speichern wir gemäß den gesetzlichen Aufbewahrungspflichten unserer Lizenzjurisdiktion bis zu fünf Jahre nach Schließung Ihres Accounts. Grund ist die mögliche Nachfrage von Regulierungs- oder Strafverfolgungsbehörden.

Nach Ablauf der Frist löschen wir die Dokumente automatisch. Sie können jederzeit über [email protected] Auskunft über Ihre gespeicherten Daten, deren Umfang und deren Löschstatus anfordern. Unser Support ist rund um die Uhr erreichbar.

Häufige Fragen

Muss ich mich schon bei der Registrierung verifizieren?

Nein, die vollständige Verifizierung verlangen wir vor der ersten Auszahlung. Bei auffälligen Transaktionen oder erhöhten Beträgen können wir sie früher anfordern.

Welche Dokumente brauche ich für die Verifizierung?

Einen Lichtbildausweis, einen Adressnachweis von höchstens 90 Tagen und den Nachweis, dass die genutzte Zahlungsmethode auf Ihren Namen läuft.

Kann ich auf eine andere Methode auszahlen, als ich eingezahlt habe?

Grundsätzlich nein. Auszahlungen laufen auf dieselbe Methode zurück wie die Einzahlung, damit die Gelder nachweisbar Ihnen gehören.

Was passiert, wenn meine Dokumente abgelehnt werden?

Sie erhalten eine Rückfrage mit Begründung und können neue Unterlagen einreichen. Fehlt nach 30 Tagen ein gültiger Nachweis, sperren wir den Account vorübergehend.

Wie lange dauert die Verifizierung?

Meist 24 bis 72 Stunden nach Upload vollständiger und lesbarer Dokumente. Bei Quellen-nachweisen kann die Prüfung etwas länger dauern.